SECCIÓN 8: GESTIÓN DE RIESGOS EN CROOP ONE

¿Cómo definir la matriz de riesgo?
Croop | One incorpora la funcionalidad de PLD / FT, a través de un potente motor de administración basada en riesgos para dar seguimiento a cualquier tipo d...
Sab, 19 Jun, 2021 at 6:08 P. M.
¿Cómo ajustar parámetros o límites de riesgo?
Para ajustar un parámetro o criterio de riesgo:  Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña Da click en la opción “Riesgos” del menú i...
Sab, 19 Jun, 2021 at 6:08 P. M.
¿Cómo dar seguimiento a un riesgo detectado?
Para dar seguimiento a un riesgo detectado o identificado:  Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña Da click en la opción “Riesgos”...
Lun, 21 Jun, 2021 at 9:49 A. M.
¿Cómo funcionan las alertas automáticas de riesgo?
Cada uno de los riesgos potenciales parametrizados, deben de ser reportados a una o más personas con base en su naturaleza.  Al momento de detectarse una a...
Lun, 21 Jun, 2021 at 9:50 A. M.
¿Cómo generar los reportes regulatorios de PLD (México)?
Para generar los reportes regulatorios requeridos por la regulación en México, en cuanto a operaciones inusuales, relevantes, preocupantes, así como el repo...
Lun, 21 Jun, 2021 at 9:51 A. M.
¿Cómo funcionan las listas negras?
Croop | One ofrece una conexión directa a través de un servicio adicional para consultar a una persona contra las listas que se describen a continuación. Si...
Lun, 21 Jun, 2021 at 9:53 A. M.
¿Cómo consultar los riesgos vinculados a una persona?
Para consulta y dar seguimiento a un riesgo detectado o identificado, vinculado a una persona:  Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contras...
Lun, 21 Jun, 2021 at 10:35 A. M.