Para generar los reportes regulatorios requeridos por la regulación en México, en cuanto a operaciones inusuales, relevantes, preocupantes, así como el reporte 24 horas:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Riesgos” del menú izquierdo
- Selecciona la opción “Administración”
- En la barra de controles, da click en la opción “Generar reportes PLD”
- Se abrirá una pantalla para agregar o editar los datos “Sujeto obligado” y “Clave regulador aplicable”. Asimismo, podrás seleccionar el reporte que desees generar
Para el caso del reporte 24 horas:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Riesgos” del menú izquierdo
- Selecciona la opción “Administración”
- Te aparecerá una pantalla con todos los riesgos identificados
- Ubica aquel con el que desees trabajar. En la columna “Acciones”, da click en la opción “LD / FT” (Lavado de Dinero / Financiamiento Terrorismo). Con esa acción, con base la información específica del riesgo identificado como probable acción de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, se podrá agregar comentarios, se generar el reporte 24 horas y se enviará por correo electrónico para su entrega