Croop | One ofrece una conexión directa a través de un servicio adicional para consultar a una persona contra las listas que se describen a continuación. Si la coincidencia vs listas negras está parametrizado a través de un tipo de riesgo potencial, el motor de alertas automáticas generará un riesgo en este sentido en caso de identificar alguna coincidencia.
Listas consultadas:
- PEPs nacionales e Internacionales con familiares y relacionados conocidos
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) *
- Sanciones de OFAC
- OFAC Recientes Acciones
- Sanciones del Reino Unido
- Sanciones de la Unión Europea
- Sanciones de Canadá -OSFI
- Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá)
- Fugitivos de la DEA
- Personas más Buscadas por el FBI
- Personas más Buscadas por Interpol
- Personas más Buscadas de México
- Personas más Buscadas por la Policía de España
- Alerta sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela (UIF Argentina)
- Personas de Alto Riesgo de Venezuela (MEF Panamá)
- Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros (Ley 23/2015 Panamá)
* La lista de la ONU contiene información de 14 comités sancionatorios de Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Somalia, ISIL (Da’esh) y Al-Qaida, Iraq, República Democrática del Congo, Sudán, Líbano, DPRK, Libia, Taliban, Guinea-Bissau, República Centro Africana, Yemen, Sudán del Sur, y Mali, y 10 grupos de monitoreo: Focal Point for De-listing, Office of the Ombudsperson, Security Council Affairs Division Roster of Experts, Counter-Terrorism Committee (CTC), 1540 Committee, Working Group on Children and Armed Conflict, Working Group on Peacekeeping Operations, Informal Working Group on Documentation and Other Procedural Questions, Ad Hoc Working Group on Conflict Prevention and Resolution in Africa, Informal Working Group on International Tribunals.