El perfil transaccional de un cliente, nos permite establecer los parámetros sobre rangos normales en cuanto a pagos realizados. Estos parámetros pueden ser vinculados a nivel de la parametrización de riesgos para el levantamiento de alertas automáticas.
Para consultar el perfil transaccional de un cliente de un cliente:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Accede al módulo de Clientes del menú del lado izquierdo
- Filtra por persona, buscando al cliente por nombre o correo electrónico, selecciónalo y da click en Consultar
- Selecciona el nombre del cliente para abrir la ficha vinculada
- Selecciona la opción “Datos personales” del menú del lado izquierdo
NOTA: Puedes ingresar a esta información desde cualquier módulo que cuente con vínculo a la ficha del cliente como son: Aprobaciones, Administración, Clientes, Riesgos.
A través de la ficha, también podrás consultar datos personales, socioeconómicos, perfil transaccional, perfil relacional, historial, eventos vinculados, expediente digital, riesgos asociados y otros apartados de acuerdo con servicios contratados.
IMPORTANTE: En el caso necesitar definir riesgos y alertas automáticas por límites con base en el perfil transaccional de un cliente, se debe crear un tipo de riesgo específico para ello: RIESGOS > PARÁMETROS > NUEVO TIPO DE RIESGO > seleccionar TIPO DE RIESGO: TRANSACCIONAL; aquí aparecerá dos opciones para hacer realizar el monitoreo vs USD y por límite individual, con lo que el sistema tomará los parámetros a nivel de cliente y no los límites generales del riesgo.